本臺(tái)訊 11月17日上午，記者從周口市公安局獲悉，淮陽(yáng)區(qū)公安局城內(nèi)派出所在區(qū)公安局反詐中心和法制部門的大力支持下?lián)v毀2個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，一舉抓獲犯罪嫌疑人16人，這些人出售的銀行卡被電信詐騙團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙及地下錢莊用于洗錢，涉案流水高達(dá)上千萬(wàn)元。
2021年10月份 ，淮陽(yáng)區(qū)公安局城內(nèi)派出所接到一群眾報(bào)警稱，慘遭電信詐騙，群眾焦躁不安，直接影響幸福觀。接到報(bào)警后，所長(zhǎng)李陽(yáng)和區(qū)公安局刑警六中隊(duì)負(fù)責(zé)人張偉光經(jīng)過(guò)大量走訪調(diào)查，信息海量核查，最終成功鎖定犯罪嫌疑人是跨省區(qū)域的詐騙犯罪，并立即組織抓捕小組奔赴黑龍江哈爾濱市開展抓捕工作。民警劉超華、李博、楊豐源夜以繼日，連續(xù)作戰(zhàn)，迅速抓捕了犯罪嫌疑人曹某，經(jīng)民警連夜思想教育和心理攻勢(shì)，曹某交待了另一名犯罪嫌疑人高某。
在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，高某很快被抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，高某將自己的銀行卡出售給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙利用并獲取利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)此，警方進(jìn)一步調(diào)查走訪分析，該犯罪團(tuán)伙很有可能在當(dāng)?shù)剡�從事著更多的違法犯罪活動(dòng)，隨后兩地民警成立了多個(gè)抓捕小組同時(shí)開展抓捕行動(dòng)，一舉將多處藏匿窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，當(dāng)場(chǎng)收繳了手機(jī)和贓款。該團(tuán)伙為涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)的詐騙團(tuán)伙，他們流竄作案，犯罪團(tuán)伙由“三個(gè)層級(jí)”構(gòu)成：“第一層級(jí)”為“總負(fù)責(zé)人”，“第二層級(jí)”負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、管理分散各窩點(diǎn)，“第三層級(jí)”為賣卡的“卡主”，負(fù)責(zé)驗(yàn)證“卡主”所持銀行卡的真實(shí)有效性，將“卡主”提供的銀行卡等通過(guò)送往指定地點(diǎn)、物流郵寄等方式交給從事違法網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪團(tuán)伙使用。經(jīng)查，“卡主”出售的個(gè)人銀行卡被電信詐騙團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙及地下錢莊用于洗錢，涉案流水高達(dá)上千萬(wàn)元。
據(jù)了解，“卡主”提供的銀行卡根據(jù)時(shí)間而獲得不等的“報(bào)酬”，這些錢均由使用這些銀行卡的犯罪集團(tuán)提供。目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。
周口廣電融媒體記者沈琳桂
通訊員 任君簫 李陽(yáng)
編輯：陳盼超
